力合科技:董事会战略与发展委员会工作细则

力合科技（湖南）股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《力合科 技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一 名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。另两名委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 当战略发展委员会主任不能 ...