力合科技:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-016 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 27 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 3 月 1 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄 伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 1. 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 最新修订和更新情况，为进一步完善公司治 ...