力合科技:监事会决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-023 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 22 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士 召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为 ...