矩子科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-032 一、本次股东大会召开的基本情况 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...