矩子科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-040 上海矩子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至2024年5月15日 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数智中心会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨勇先生 6、会议召开的合法性及合规性： 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、 ...