矩子科技:董事会决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-049 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确 认意见。 本议案已经第三届审计委员会第十二次会议审议通过。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 8 月 26 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高 ...