矩子科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-051 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式送达全体董事和监事。会议于 2024 年 9 月 8 日以通讯表 决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，结合公司的 ...