电声股份:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-047 截止本公告披露日，YAN XUAN 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 YAN XUAN 先生在担任公司独立董事期间, 恪尽职守、勤勉尽责，在公司规 范运作方面发挥了积极作用。公司及董事会对 YAN XUAN 先生在任职期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查、董事 会同意提名段淳林女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附 件）。并同意段淳林女士当选董事后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员 职务、担任第三届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会战略委员会委员职务， 上述职务任期均为自股东大会审议通过董事任职之日起至本届董事会任期结束 之日止。 广东电声市场营销股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份") ...