电声股份:董事会决议公告

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、 电话等方式通知到各位董事，因增加董事会临时提案，公司于 2023 年 8 月 24 日 将补充通知送达各位董事，经全体董事同意本次会议按期召开。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日上午九点在公司会议室以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-040 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，《 ...