电声股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-060 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》 （编号:2023-059）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司第三届董事会审计委员会委员变更的议案》 根据监管规则要求，董事会对审计委员会相关成员进行了调整，黄勇先生不 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符 ...