铂科新材:关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-055 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离 任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会、2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届 选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分监事任期届满离 任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：杜江华先生（董事长）、郭雄志先生、罗志敏先生、阮佳林先 生 独立董事：伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 1、战略委员会：杜江华先生（召集人）、郭雄志先生、伊志宏女士 2、审计委员会：伊志宏女士（召集人）、李音女士、杜江华先生 3、提名委员会：李音女士（召集人）、谢春晓先生、罗志敏先生 4、薪酬与考核委员会：谢 ...