铂科新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-066 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 ...