易天股份:关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-047 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事 会独立董事候选人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、关于公司独立董事辞职情况 公司董事会收到独立董事胡庆先生递交的书面辞职报告。胡庆先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公司其他任何职务。胡庆 先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胡庆先 生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 独立董事胡庆先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三 分之一、独立董事中缺少一名会计专业人士的要求，根据《公司法》《 ...