易天股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-046 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 7 月 19 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事会原独立董事胡庆先生申请辞去公司独立董事及审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公 司其他任何职务。为保证董事会及相关委员会正常运作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...