易天股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-001 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、 独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员及非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司原董事、副总经理康宏刚先生向董事会提出书面辞职申请，因其个 ...