易天股份:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-004 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治 理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司董事会梳理了现有的相关治理制度，提议对公司 《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》《战略委员会工作条例》《提名 委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度进行修订。 上述修订的制度中《独立董事工作制度》尚需提交至公司 2024 年第一次临 时股东大会审议， 修订后的相关 制度全文详见 公司同日在巨 ...