易天股份:关于公司非独立董事变更的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-011 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司 第三届董事会非独立董事的议案》。公司原董事、副总经理康宏刚先生因个人原 因申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞职报 告自送达董事会之日起生效。为保障董事会工作的正常运作，根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名及资格审核通过，董 事会同意提名张清涛先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举张清涛先生为公司第三 届董事会非独立董事，任期自公 ...