易天股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-041 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议于 2024 年 6 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》 鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日实施完成 2023 年年度权益分派，每 10 股派 发现金股利 0.40 元（含税）。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完 ...