玉禾田:第三届董事会2023年第六次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-076 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第六次会议于2023年11月9日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2023年11月3日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司关于全资子公司购买房产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议； （二）公司第三届监事会 2023 年第六次会议决议； （三）《深圳市房地产认购书》及其补充 ...