玉禾田:第三届董事会2023年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届董事会2023年第七次会议于2023年12月14日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2023年12月8日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出 席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-082 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》 公司根据 2024 年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公 司及合并报表范围内的子公司，拟定了 2024 年度向银行等金融机 ...