玉禾田:独立董事工作细则（2024年1月）

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...