玉禾田:公司第四届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-069 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第三次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式送达了全体董事，经全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 ...