艾可蓝:董事会决议公告

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-015 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议 的通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达全体董事和 监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 ...