艾可蓝:董事会秘书工作细则（2024年4月)

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则以及《《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书 负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （四）最近36个月受到交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师； （六）本公司现任监事； （七）交易所认定不适合 ...