艾可蓝:董事会决议公告

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-041 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上午 9：00 在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会 第十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 17 通过电 子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 6 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事 列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要》 经审议，董事会认为《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不 ...