耐普矿机:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| | 公告编号：2024-082 证券简称：耐普矿机 | | --- | --- | | 证券代码：300818 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 的第五届董事会第十八次会议决议，定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）在公司召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:0 ...