聚杰微纤:关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-062 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于调整董事会 审计委员会成员的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。对 公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员进行调整。具体情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》中 第五条规定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并 结合公司实际情况完善董事会专门委员会治理结构，根据《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定对公司董事会下设专门委员会中审 计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 尤敏卫（主任委员）、沈 | 尤敏卫（主任委员）、陆 | ...