聚杰微纤:光大证券股份有限公司关于聚杰微纤2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏聚 杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对聚 杰微纤 2023 年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对聚杰微纤内部控制的核查情况 在持续督导期间，光大证券主要通过查阅公司各项业务管理制度、内控制度， 与公司部分董事、监事、高级管理人员及财务部门等有关人员进行沟通交流，查 阅相关信息披露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议决议及有关文件、 内部审计报告、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见；查阅了公司董事会 出具的《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内控控制评 ...