英杰电气:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-037 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2024 年 6 月 6 日通过电话及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》。 公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。公司 ...