上能电气:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 4 月 22 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 公司总经理段育鹤先生向董事会汇报了 2023 年度工作情况并获董事会的一 致认可和通过。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-011 上能电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《20 ...