上能电气:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-034 上能电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年度股东大会及公司 2024 年 4 月 19 日召开的职工代表大会选举产生第四届监事会成员。公司第四届 监事会第一次会议现场发出会议通知，并在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监 事会会议。会议由公司监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法 律法规及《公司章程》的相关规定。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，为保障公司监事会工 作的顺利开展，选举刘德龙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 二 ...