上能电气:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上能电气"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生了第四届董事会、第四届监事会。 在完成董事会和监事会的选举工作后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会 议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会 专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。公司董事 会、监事会已完成换届选举，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-035 上能电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 非独立董事：吴强（董事长）先生、段育鹤（副董事长）先生、李建飞先生、 吴超先生、陈运萍先生、胡光旺先生 独立董事：纪志成先生、熊源泉先生、权小锋先生 公司第四届董事会任期三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一 ...