上能电气:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-033 上能电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上能电气"）经 2023 年度股 东大会选举产生第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议现场发出会议 通知，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经表决，选举吴强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 经表决，选举段育鹤先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日 ...