上能电气:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-038 上能电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》； 公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金投资项目的建设内容、实施 主体、募集资金用途及投资规模，根据公司对目前募集资金投资项目的实施进度 的研究，同意对公司"年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目"与"研发 中心扩建项目"进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 已于 2024 年 6 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员 ...