上能电气:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-054 上能电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知 已于 2024 年 8 月 26 日通过电话的方式送达。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符 合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告》。 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电 ...