金现代:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，经公司董事会提 名和审核，董事会同意提名黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效 停先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孙文刚先生、蒋灵女士、耿 玉水先生为公司第四届董事会 ...