金现代:董事会决议公告

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-061 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实 际出席董事 7 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会 议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （一） 审议并通过《 ...