金现代:第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席 董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业 股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-067 金现代信息产业股份有限公司 三、 备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 附件： 经审议，董事会认为《202 ...