金现代:向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 之 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 3-1-1 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或 "中泰证券"）接受金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"、 "公司"或"发行人"）的委托，担任金现代本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"、"本次可转债发行"或"本次可转债"） 的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）等有关法律、行政法规和监管机构的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金现代信息产业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-2 | | | | 声 | 明 ...