金现代:第三届监事会第十七次会议决议公告

二、 议案审议情况 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-073 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届监 事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面形式通知各位监事。会议于 2023 年 11 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出席监事 2 名，委托出席 1 名，丁强先生委托朱晓莉女士代为出席 并行使表决权。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、 法规及规章制度的规定。 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意金现代信息产 ...