金现代:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-072 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届董 事会第二十次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 8 名，现场实际出席董事 7 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事 为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代 信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 3、票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.40%、 第六年 3.00% ...