金现代:第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名， 现场实际出席董事 7 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先 生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制 度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 逐项审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙文刚先生为公司第三届董 ...