金现代:关于补选独立董事的公告

截至本公告日，孙文刚先生、蒋灵女士已取得《独立董事资格证书》，其任 职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》。根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会 提名委员会审核，董事会同意提名孙文刚先生（简历详见附件）、蒋灵女士（简 历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。具体情况如下： 公司独立董事刘德运先生、李树森先生自 2017 年 12 月 01 日担任公司独立 董事以来至今已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，刘德运先生、李 树森先生将辞去公司第三届董事会 ...