金现代:独立董事工作制度

金现代信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市 公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《金现代信息产业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、 实际控制人 不存在 直接或者间接利害关系，或者其他 可能 影响 其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责， 在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...