金现代:独立董事专门会议制度

第一条 为进一步完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金现代信息产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议应于会议召 开三日前以书面通知全体独立董事；不定期会议根据本制度第六条规定的程序经召集 或提议可以随时召开，不定期会议应于召开一日前以书面通知全体独立董事。经全体 独立 ...