金现代:董事会战略委员会工作细则

金现代信息产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，提升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名或以上董事组成，公司董事长为当然委员 并担任主任委员（召集人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据 上述规定补足委员人数。 1 第五条 战略委员会的日常工作由公司 证券事务部 和 运营部 负责。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责为： ...