金现代:关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： ...