金现代:董事会决议公告

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知各位董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现 场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。 会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和 《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 三、 备查文件 经审议，董事会认为：《20 ...