金现代:第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现 场实际出席 2 名，委托出席 1 名，丁强先生委托朱晓莉女士代为出席并行使表决 权。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由监事朱晓莉女士 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举朱晓莉女士 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 具体 ...