金现代:关于董事会完成换届选举的公告

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 董事会 2024 年 9 月 3 日 附件： 非独立董事候选人简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黎峰先生、 张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事； 同意选举孙文刚先生、蒋灵女士和耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事。上 述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第 ...